发布时间：2024-09-08 09:14:07新闻来源：龙8官网app下载安装 作者：龙8官网手机版下载安装

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　截至2022年12月31日，公司总资产91.50亿元，净资产38.63亿元；2022年度，公司实现营业收入122.60亿元，同比下降9.40%；归属于上市公司普通股股东的净利润4.44亿元，同比上升339.70%，主要系子公司能特科技及合营企业益曼特经营业绩增加，以及与债权人（原控股股东违规行为等导致的债务）和解增加利润综合影响所致。

　　报告期内，在医药行业整体产业升级转型的大背景下，公司全资子公司能特科技继续对主导产品孟鲁司特钠中间体和瑞舒伐他汀中间体生产链进行强链、补链、延链，进一步完善产业链的自我配套；持续研发、培育新的医药中间体品种，丰富公司产品结构，形成多品种发展的格局公司；强化安全生产、环境保护工作，通过原厂区的整改搬迁，提质增效，建成高标准医药中间体产业基地，投入试生产并实现达产达标；不断拓展、储备新品种，持续打造企业核心竞争力。

　　自2019年9月，能特科技与荷兰DSM（帝斯曼）的合资公司益曼特按照DSM规定的标准进行停产升级改造，至2020年10月，维生素E业务板块按序恢复开车，至2021年，经过不断的投入优化，生产线年稳步运行并实现盈利，同比实现较大幅度的增长。本次维生素E业务的重组营运，成功打造了全产品生产线，形成目前全球同行中自我配套最完整的产业链。

　　根据湖北省人民政府《关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》《湖北省危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》，能特科技位于荆州开发区东方大道的厂区被列入《湖北省沿江化工企业关改搬转任务清单》，公司将此既作为一项重大任务，又以此为契机，历时三年对老厂区医药中间体业务板块实施整体搬迁，投资8亿完成年产900吨高级医药中间体生产基地的投资建设，2022年上半年试生产并达产达标。能特科技通过技术创新，结合先进装备和信息技术的运用完成升级改造，并做到生产无缝对接，确保不出现停产，实现了产能搬大、工厂搬绿、工艺搬优，更好地提高公司的核心竞争力和客户满意度，进一步提升企业形象。

　　能特科技入驻新厂区所在园区后，利用自身高质发展和能源、产业上下游配套优势，积极推动园区内企业的集约协同发展，相互提升竞争力。

　　为延伸产业链，实现中间体到原料药的产业布局，能特科技与招商局集团旗下成员现代研发型制药企业天津药物研究院有限公司合资共建天科制药，充分发挥双方在技术、资源、人才和产业等方面的优势，共同建设符合国家GMP要求、达到欧盟和美国FDA标准的原料药产业化基地。目前该原料药项目的第一期项目主体工程已经完成，2022年上半年已投入试生产。产业链的延伸有助于进一步增强综合竞争力，给企业的盈利能力和持续经营能力增添新的动力。

　　公司之全资子公司上海塑米具备多年行业经验和管理能力，构建了“塑米城”（—塑料原料供应链电商B2B平台，成为业内垂直类供应链电商平台的领军者。公司依托塑料直营业务，在专注细分塑料原料的基础上，不断开拓区域市场、丰富产品类目，拓宽产业服务范围等，同时对平台持续进行系统深度开发应用，将其打造成一个以“互联网+产业+供应链金融”于一体的B2B产业贸易生态圈。

　　报告期内，上海塑米紧紧围绕既定的发展规划和工作计划，在严峻的宏观经济形势下，抓住市场发展机遇，不断拓展业务，实现业务的有序开展，一直行业中保持龙头地位，竞争优势明显。

　　上海塑米作为塑料大宗商品的B2B企业，其最终的用户是与塑料原料有关的制造型企业。近年来全国制造型企业虽有所复苏，但形势仍不乐观，在一定程度上增加了公司业务规模发展的难度，压缩了经营的利润空间。为此，上海塑米及时调整经营策略，一方面紧跟国内石化厂的新产、扩产，加大对石化企业和煤化企业的拓展力度，增加与石油炼化和煤化工的采购量，同时，跟进国际经济形势，灵活调整与国外采购商的合作，确保进口商品的及时、有序供应；另一方面，通过一手抓贸易商的稳固、一手抓终端生产型企业的开拓，多渠道继续对客户市场进行营销拓展，实现老客户不流失，中小型生产企业不断落地。通过努力，塑米城平台的注册客户继续保持稳步增长，为上海塑米的稳步发展奠定坚实的客户基础。

　　报告期内，塑米信息根据塑贸行业特点及客户反馈不断调试和优化系统，平台已经具备交易数据留存与分析功能，大数据分析处理技术能够为经营决策的制定提供科学依据。目前，“塑米城”积累的软件包括电子商务软件、移动电子商务云平台软件、客户保护软件、产品管理软件、报价软件及api开放平台等。通过集中力量进行技术攻关，公司推出“塑米城3.0”版本，无论从技术还是业务构造方面都是对原来平台质的提升，实现了客户在平台上从下单、签订合同、收付款、交货、及供应链金融的一条龙服务，并与内部ERP系统数据无缝对接，在提升客户服务体验的同时，进一步完善和提高内部控制水平，从而更好地提高公司核心竞争力和客户满意度，提升企业形象。

　　上海塑米通过近几年的行业深耕，已完成华东总部中心（上海）、华南总部中心（汕头）、西南总部中心（成都）、香港公司等区域的布局和市场拓展，进一步加强区域协同，从而带动公司业绩的增长。为拓展华中地区业务，上海塑米在荆州设立了塑米科技（湖北）有限公司，2022年下半年正式开展业务，力争将塑米科技（湖北）有限公司打造为公司新的业务增长点。

　　公司控股子公司上海五天的“中国梦谷——上海西虹桥文化创意产业园”充分利用所处虹桥商务港上海国际贸易中心承载区的优势，不断转型升级。为降低上海五天的亏损，公司将园区整体出租，提高上海五天的物业使用效率，增强其自负盈亏能力。公司全资子公司燊乾矿业拥有的采矿许可证已完成到期更新手续，已重新取得中华人民共和国国土资源主管部门颁发的采矿许可证。

　　公司拟采用现金交易方式出售非核心主业的资产，包括但不限于上海五天在上海市青浦区所拥有的房地产资产、以及燊乾矿业所拥有的金矿资产等，从而更好的优化资产结构，盘活公司存量资产，降低资产负债率，提高资产运营及资金使用效率，减少因资金压力给公司生产经营造成的负面影响。

　　公司原控股股东在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项，截至2018年10月14日，公司原控股股东未能筹措到能有效解决债务的资金，前述公司原控股股东违规事项尚未能解决。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，公司股票已于2018年10月16日开市起被实行其他风险警示，公司股票简称由“冠福股份”变更为“ST冠福”，公司证券代码仍为“002102”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。截至本报告披露日，公司仍在积极采取行动，力争尽快消除影响，同时，公司也将根据事件的进展情况按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。

　　关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况，公司已根据规定自2018年11月16日起每月披露一次相关进展情况和风险提示公告，具体内容详见公司每月在指定信息披露媒体上发布《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》。

　　公司为同孚实业发行不超过6亿元人民币私募债提供担保，同孚实业因自身资金紧张，其发行的私募债出现逾期未兑付的情形。截止2019年7月31日，同孚实业所发行的私募债余额暨公司为其担保的实际余额（本金）为418,151,471.92元均已全部到期。公司为妥善解决与投资者之间的纠纷和诉讼，积极化解社会矛盾，截至本报告披露日，已与全部应支付的私募债项目相关债权人572名（共计740笔业务）达成和解并支付完毕，共支付32,982万元。

　　3、公司原控股股东在未履行公司内部审批决策程序情况下，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项并引发相关纠纷及诉讼情况

　　公司及聘请的律师团队积极有序应对因公司原控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项，目前已妥善解决绝大部分原告债权人与公司的诉讼案件，整体进展情况如下：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第七次会议采取现场会议的方式于2023年4月15日14:30在湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2023年4月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　《2022年度总经理工作报告》内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《冠福控股股份有限公司2022年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准《2022年度利润分配预案》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）审计，公司2022年度的合并财务报表、母公司财务报表的相关净利润、未分配利润等主要财务数据如下：

　　注：根据《公司章程》规定，因公司截至2022年年末的累计未分配利润（母公司财务报表数据）为负数，2022年度公司不提取法定盈余公积金。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》等规定，本公司母公司报表2022年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红的条件，同时，随着公司子公司经营规模的不断扩大，对流动资金的需求较大，加之公司原控股股东违规事项，导致公司需承担巨额债务，此外，因公司股票被深圳证券交易所实施其他风险警示，各子公司融资环境严峻，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，公司2022年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司上述利润分配方案符合国家法律、法规和《公司章程》等相关规定。

　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　八、在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生（4203****3419）、构旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　《预计公司2023年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　《冠福控股股份有限公司2022年度报告》和《冠福控股股份有限公司2022年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（。